| |
Дата розміщення: 16.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.03.2014 |
| Кворум зборів** |
81 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та основнi напрямки роботи на 2014 рiк. 3. Звiт наглядової ради за 2013 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибуткiв чи збиткiв товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 8. Обрання особи, яка уповноважується для пiдписання значного правочину. 9. Вибори наглядової ради. 10. Прийняття рiшення про надання iнформацiї власникам цiнних паперiв про обов>язкове звернення до обраної емiтентом депозитарної установи з метою укладення з нею договора про обслуговування рахунка в цiнних паперах згiдно Закону України < Про депозитарну систему України>. Рiшення з питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 осiб у складi: Власюк А.Г. - голова комiсiї, Линюк. Л.К.-секретар, Марушко I.М..-член комiсiї. 2. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк i основнi напрямки роботи в 2014 роцi. 3. Затвердити звiт наглядової ради за 2013 рiк. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 5 Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2013 рiк. 6. Затвердити покриття збиткiв за 2013 рiк в сумi 367 тис. грн. за рахунок нерозподiленого прибутку. 7. Прийняти рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 8. Уповноважити голову правлiння Максимець Г.I. на пiдписання значного правочину. 9. Обрати наглядову раду у складi трьох чоловiк: Марушко О.Г., Пiхота Г.Д., Кисла В.Я. 10. Надати iнформацiю акцiонерам товариства в такому текстi: "Шановний акцiонер! Ви, як власник цiнних паперiв ПАТ "Нововолинська швейна фабрика", якi були дематерiалiзованi, на основi Закону України "Про депозитарну систему України", роздiл 6, п.10 Прикiнцевi та Перехiднi Положення, зобов'язанi звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи , а саме ТОВ "НВП "Магiстр", код 34045290; адреса: 04655, м.Київ, вул. Полярна, буд.20, телефон 044-332-13-78, та укласти з нею договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. У разi, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом, тобто з 11.10.2013 р. по 11.10.2014 р., не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, то цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Телефони для довiдок: (03344) 2-27-62, (03344) 2-49-01 Цю iнформацiю довести до вiдома осiб, включених до реєстру акцiонерiв ПАТ "Ново волинська швейна фабрика", шляхом розмiщення в мережi Iнтернет на офiцiйнiй веб-сторiнцi товариства протягом десяти робочих днiв пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування на Загальних зборах Рiшення з питань порядку денного приймалися 638289 голосами , що складає 100% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на загальних зборах акцiонерiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: