| |
Дата розміщення: 23.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2015 |
| Кворум зборів** |
80 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та основнi напрямки роботи на 2015 рiк. 3. Звiт наглядової ради за 2014 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибуткiв чи збиткiв товариства за 2014 рiк. 7. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 8. Обрання особи, яка уповноважується для пiдписання значного правочину. 9. Вибори ревiзiйної комiсiї. Рiшення з питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 осiб у складi: Власюк А.Г. - голова комiсiї, Линюк. Л.К.-секретар, Марушко I.М..-член комiсiї. 2. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк i основнi напрямки роботи в 2015 роцi. 3. Затвердити звiт наглядової ради за 2014 рiк. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5 Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2014 рiк. 6. Затвердити розподiл прибутку товариства за 2014 рiк в сумi 258 тис. грн. таким чином: розвиток виробництва - 100%; резервний фонд - 0%; дивiденди - 0%. 7. Вчинити правочин, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 8. Уповноважити голову правлiння Максимець Г.I. на пiдписання значного правочину. 9. Обратиревiзiйну комiсiю у складi трьох чоловiк: Голощук В.О.; Путь Г.С.; Зiнчук М.О. Рiшення з питань порядку денного приймалися 633069 голосами , що складає 100% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на загальних зборах акцiонерiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: