ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

30 березня 2019 РОКУ (ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 30.03.2019 Р.)

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» прийняли слідуючі рішення по питаннях Порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Власюк А.Г., члени лічильної комісії – Линюк Л.К., Марушко І.М. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки голосування.

Прийняте рішення: Обрали лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Власюк А.Г., члени лічильної комісії – Линюк Л.К., Марушко І.М. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки голосування.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки роботи на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2018 р. та основні напрямки роботи на 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердили звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2018 рік та основні напрямки роботи на 2019 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердили звіт Наглядової ради за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердили річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства наступним чином: 100 відсотків прибутку, що становить 212 тис. гривень, використати на придбання швейного обладнання.

Прийняте рішення: Затвердили порядок розподілу прибутку Товариства наступним чином: 100 відсотків прибутку, що становить 212 тис. гривень, використати на придбання швейного обладнання.

6. Затвердження Статуту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.

Проект рішення : Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.

Прийняте рішення : Затвердили Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.

7. Затвердження внутрішніх Положень Товариства : Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПрАТ, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ.

Проект рішення : Затвердити внутрішні Положення Товариства : Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПрАТ, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ.

Прийняте рішення : Затвердили внутрішні Положення Товариства : Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПрАТ.

Не затвердили Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ.

8. Затвердження умов цивільно- правових договорів (контрактів),що укладаються з головою та членами Наглядової ради , обрання особи , уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення : Затвердити умови цивільно- правових договорів (контрактів) ,що укладаються з головою та членами Наглядової ради . Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради голову правління Максимець Г.І.

Прийняте рішення : Затвердили умови цивільно- правових договорів (контрактів) ,що укладаються з головою та членами Наглядової ради . Уповноважили на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради голову правління Максимець Г.І.